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ACAMS CAMS7 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| リスク管理と顧客管理（デューデリジェンス） | 25% | - 顧客管理 (CDD/KYC)
|
| 金融犯罪の検知と防止 | 20% | - 調査と法執行
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| マネーロンダリングおよびテロ資金供与の概念 | 30% | - グローバルなAML/CFT基準
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| AMLコンプライアンス体制 | 25% | - 役割と責任
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題：
1. Which of the following controls is typically implemented at customer onboarding to mitigate the risk of onboarding high-risk customers?
A) Enhanced due diligence (EDD)
B) Sanctions screening
C) Transaction monitoring
D) Customer risk assessment
2. An AML/CFT unit often compiles information about customer activity and product usage that might be of interest to other parts of the organization. Before allowing the unit to communicate such information internally, the organization must review:
A) The organization's AML compliance policies to ensure that customer data can be easily shared internally and internationally
B) Applicable data privacy laws in relevant jurisdictions and the organization's data security and privacy policies for any limitations
C) The risk rating of the customers to avoid sharing data relating to higher risk customers
D) Enterprise-wide risk assessments and the employee handbook for any limitations on sharing commercially sensitive customer data
3. An oil exploration company based in France does business with oil refineries in Iran, which is subject to comprehensive Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctions. What type of OFAC sanctions should be imposed against the French company?
A) Sectoral
B) List-based
C) Secondary
D) Country-based
4. Which section of the USA PATRIOT Act relates to forfeiture of funds and allows for extraterritorial reach?
A) Section 314(b)
B) Section 314(a)
C) Section 319(a)
D) Section 319(b)
5. What should a financial institution (FI) do in response to a formal law enforcement request to produce documents?
A) Keep senior management informed at all times to strategically organize a defense to terminate the law enforcement request
B) Designate a person responsible for the internal investigation in preparation of documents for the request
C) Ask for an extension to review the FI's privacy policy and confidentiality policy before providing any information under the law enforcement request
D) Verify the officer's identification and ask for the law enforcement request to be served when the Chief Executive Officer is available to sign for it
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A | 質問 # 2 正解： B | 質問 # 3 正解： C | 質問 # 4 正解： D | 質問 # 5 正解： B |
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